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高顿财经杯是什么浙江财经大学体测

发布时间:2020-09-12 23:05:03      作者:一六八       来源:一六八财经网

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1、高顿财经杯是什么

高顿财经杯是什么 日前发布消息表示,公安机关破获了首起以比特币等为媒介的传销案,涉案金额逾亿元! 消息称,这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织,涉及参与余万人,关系复杂,竟然多达余层。 这家被查的机构名称叫做“”,自称是“币圈余额宝”,打着“全球第一款链应用”的幌子,曾于年、年期间,对外宣布提供“数字货币增值服务”。 事实证明,这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的传销团伙。 表面“高大上”,实际“拉” 根据公安部网站发布的消息,年月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“平台”并开发相关应用程序,开始从事互联销犯罪。 该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利


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,吸引广大群众参与。 他们内部分工明确:平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。 不管表面上是多么“先进”,具体参与形式十足是典型的传销拉人头“金字塔”结构。 根据公安部通报,参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值美元以上的数字货币作为“门槛费”后,才可获得资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“币”,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。 平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“币”作为奖励和返利。 为吸引更多人员参与,该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人


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以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景,通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。 现在,在其一些推广营销公众号上,仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如,“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。 在“高大上”的包装下,该平台存续期间共发展会员余万人,层级关系多达余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。 年月,在公安部协调组织下,该案件的专案组民警分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的名主要犯罪嫌疑人抓获归案。年月,公安部部署全国公安机关发


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起集群战役,将涉嫌传销犯罪的名骨干成员全部抓获,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。 蹭热点骗局层出不穷 年,人民银行研发数字货币成为市场焦点;今年月,人民银行数字货币在深圳等四个城市试点测试。 然而,这一金融领域热点成为不少投机者布局骗局的又一“商机”。可以发现,年、年,披着数字货币“外衣”的诈骗形式多了起来。 例如,打着“数字货币是大势所趋,提前购置数字货币资产”的理由,设置投资转账;或是冒用人民银行的名义推出“数字货币”进行投资;再或者是建立各种“人民银行数字货币测试群”的微信群,来一步步诱导交易。 而不管形式如何“创新”,其本质是炒作“比特币”“区块链”“数字货币”概念,行非法集资、传销、诈骗之实。而诱惑的关键点就是高收益投资回报,例如“投入万元可以在一定期限内得到万元的数字资产”。 而被骗的对象多是中老年人。几天前,中国银行微信公众号“平安中行”就讲述了这样一个案例: 某日,一名老年来到该行宁波某支行,要求办理一张借记卡,并开通手机银行。大堂经理依流程询问客户办卡用途,客户称用于购买网上的产品。经进一步询问,得知客户是经微信朋友介绍,要通过“数字货币银行”购买某产品,该产品收益率高达,但须先办理一张国有银行的借记卡,并开通手机银行。 还有打着“央行数字货币最新动态”要求注册电话,实际上是套取手机通讯录、照片等个人信息的平台。 图片来自平台截图 图片来自网络 现阶段,我国数字货币仍处于研发测试期。针对网络上的各种借机炒作,人民银行曾于去年月发布公告进行风险提示。 人民银行表示,未发行法定数字货币(),也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“”或“”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“”或“”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识。

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